Выстройте программу комплаенса правильно — до запуска.
Мы консультируем компании, выходящие на рынок цифровых активов, о том, как спроектировать, выбрать и подтвердить собственные контроли. Вы их применяете — мы помогаем сделать это правильно.
- Оценка рисков
- Политика KYC / KYB
- Сравнение провайдеров
- Business model and risk assessmentDone
- KYC and KYB policy draftedDone
- Monitoring provider shortlistedIn review
- Sanctions controls mappedIn review
- Travel Rule approach agreedRecommended
- Evidence pack for partnersRecommended
Консалтинг Metapac по комплаенсу помогает компаниям разработать собственные процедуры KYC и KYB, выбрать решения для мониторинга операций и правила передачи данных, описать санкционные контроли и подготовить доказательства, которые запрашивают партнёры и регуляторы. Metapac консультирует и не оказывает клиентам услуги комплаенса.
Что входит.
Проектирование программы
Процедуры KYC и KYB, оценка рисков и политики, соразмерные вашему бизнесу, рынку и лицензии.
Выбор инструментов
Независимые рекомендации по выбору провайдеров мониторинга операций (KYT), санкционного скрининга и правила передачи данных и по их совместной работе.
Готовность и доказательства
Анализ пробелов, карта контролей и документы, которые ожидают увидеть партнёры, аудиторы и регуляторы.
Как это работает.
Оценка
Мы изучаем текущее состояние: бизнес-модель, рынки, лицензию и существующие контроли.
Рекомендации
Письменный набор рекомендаций: политики, контроли, провайдеры и приоритеты.
Сопровождение
Мы остаёмся рядом с вашей командой во время внедрения и помогаем подготовиться к проверкам.
Запишитесь на консультацию
Расскажите, на каком этапе ваша программа комплаенса, и мы предложим, чем можем помочь.
Частые вопросы.
Остались вопросы? Пишите на hello@metapac.group.
Нет. Metapac консультирует компании по проектированию и выбору собственных контролей и провайдеров. Применяет их ваша команда или выбранные вами провайдеры.
Для компаний, готовящихся работать с цифровыми активами или стейблкоинами, — обменных и платёжных компаний, финансовых институтов, — и их комплаенс-команд или MLRO.
Требование к провайдерам услуг в сфере виртуальных активов обмениваться данными об отправителе и получателе при переводе средств. Мы консультируем, как его выполнить, но не применяем его за клиентов.