Только бизнес
Мы будем работать с лицензированными обменными компаниями, импортёрами, экспортёрами и финансовыми институтами. Каждый клиент пройдёт KYB до начала любой деятельности.
Комплаенс — это продукт, а не формальность.
Metapac GroupУправление и контроль2026
Как Metapac Group управляет бизнесом: только корпоративные клиенты, KYB для каждого клиента, требования к скринингу, санкционные контроли, правило передачи данных и полный аудиторский след.
Проверка каждый раз
Наша программа требует скрининга каждого кошелька контрагента и мониторинга каждой операции. Лица и юрисдикции под санкциями исключены без исключений.
Только там, где разрешено
Мы выходим на рынки поэтапно и только там, где имеем необходимые разрешения или работаем в их рамках. Мы говорим «в планах», пока это не стало реальностью.
Контроли, лежащие в основе всего.
Проверка бизнеса (KYB)
Каждый клиент будет проверен до начала деятельности: регистрация, владельцы, контролирующие лица и цели, с повторными проверками по риск-ориентированному графику.
Мониторинг операций
Наша программа требует скрининга каждого кошелька и перевода на связь с санкционной или незаконной деятельностью, а сигналы рассматривает сотрудник.
Санкционный скрининг
Клиенты, владельцы, контрагенты и кошельки будут на постоянной основе проверяться по международным санкционным спискам.
Правило передачи данных
Данные об отправителе и получателе будут передаваться вместе с переводами между провайдерами, как того требует стандарт.
Институциональное хранение
Цифровые активы будут храниться у регулируемых провайдеров с использованием MPC-кошельков, политик согласования и разделения ролей.
Полный аудиторский след
Каждое поручение, согласование и решение будет фиксироваться, чтобы его можно было подтвердить партнёрам, аудиторам и регуляторам.
Заявление
Metapac работает только с бизнесом. Мы не работаем с лицами и юрисдикциями под санкциями, а наша программа требует скрининга каждого кошелька, с которым мы взаимодействуем.
Политика конфиденциальности, условия использования и обзор политики ПОД/ФТ и KYC готовятся к публикации. До этого их можно запросить по адресу hello@metapac.group.
Построим правильноhello@metapac.group